Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rappresenta un importante passo nel garantire la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Questo decreto stabilisce una serie di obblighi e regolamentazioni per diversi soggetti coinvolti nel settore finanziario e nella gestione dei dati.
- Chi sono i soggetti obbligati a rispettare la normativa?
Il decreto identifica chiaramente i soggetti obbligati a rispettare le normative anti-riciclaggio. Questi includono i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i periti, e altri professionisti che lavorano nel campo della contabilità e delle imposte. Inoltre, avvocati, notai e revisori legali sono anch’essi soggetti a questi obblighi.
- Quali obblighi si è tenuti a rispettare?
Una parte fondamentale del decreto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati. I soggetti obbligati devono conservare documenti relativi alle attività anti-riciclaggio e consentire alle autorità competenti, come l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), di svolgere le loro attività di controllo.
- Come devono essere conservati i dati?
Il decreto stabilisce chiaramente le modalità di conservazione dei dati. Questi includono sistemi di conservazione che devono rispettare le normative sulla protezione dei dati personali, la prevenzione della perdita dei dati e l’indicazione esplicita dei soggetti autorizzati ad accedere ai dati. Inoltre, si richiede l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità, insieme alla registrazione della data di acquisizione dei documenti.
- Quale sistema può essere in grado di rispettare con prontezza la normativa?
La soluzione migliore e unica attualmente presente nel mercato è la chiave della rivoluzionaria piattaforma cloud decentralizzata di Certiblok: il DRM® – Document Relationship Management.
Questa piattaforma offre una carta d’identità per ogni documento, indicandone: il proprietario, la scadenza, la versione e le condivisioni attive con ogni stakeholders.
Ogni documento è quindi di facile accesso e può essere organizzato a piacimento dell’utente tramite un sistema di cartelle ad albero.
Certiblok soddisfa pienamente agli obblighi del Decreto 231/2007 e ne semplifica l’adempimento con la funzione audit room. In un audit room è possibile contenere tutti i documenti necessari ad ottemperare
ogni aspetto della normativa e un auditor esterno avrà la possibilità di consultarne il contenuto e, dove necessario, validare la documentazione o meno.
La piattaforma garantisce la massima trasparenza e sicurezza nell’utilizzo grazie alla tecnologia blockchain.
In un’epoca in cui la sicurezza dei dati è cruciale, il rispetto di tali normative è fondamentale per garantire la fiducia nell’industria e proteggere il sistema da utilizzi impropri. Il Decreto 231/2007 e l’implementazione di tecnologie avanzate come DRM® di Certiblok rappresentano passi significativi verso questo obiettivo.
Certiblok STORAGE
Archivia i documenti in totale sicurezza con spazi di archiviazione per ogni esigenza in un cloud decentralizzato
Certiblok SHARING
Condividi e richiedi documenti in un click. Definisci permessi e scadenze per ogni documento.
Certiblok EDITING
Modifica online i documenti con i membri del tuo Team.
Certiblok AUDITING
Il controllo completo sulla gestione dei documenti per due diligence, ispezioni o specifici utilizzi.
Compila adesso il form.
Verrai contattato e otterrai la versione Business gratuita per 30 giorni!
CERTIBLOK,
LA PIATTAFORMA DRM®
Document Relationship Management,
che rivoluziona il modo di gestire e condividere i documenti, anche quelli più riservati.
Semplifica il lavoro in team, gestisce le scadenze, ti collega con clienti, fornitori, consulenti ed enti ispettivi, garantendo la massima protezione del tuo patrimonio documentale attraverso il cloud decentralizzato e la tecnologia Blockchain.
Funzioni
Member of
